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一特大非法经营外汇保证金系列案告破 涉案金额15.4亿余元
2020年07月29日 09:26:51  作者:兰天鸣  朱翃  来源:云南法制报
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  近日,上海警方经过2个月的缜密侦查,在12个省市开展集中打击,成功侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣毁4个犯罪团伙,抓获150余名犯罪团伙成员,涉案金额15.4亿余元,查获电脑、手机等作案工具200余件。

  上海市公安局经侦总队依托智慧公安建设成果,对外汇保证金交易领域风险进行分析,挖掘出上海市多家非法从事外汇保证金交易的公司,随即牵头浦东、长宁、静安、嘉定公安分局开展立案侦查。

  经查,自2015年7月起,张某、曹某、李某、姜某等人为牟取非法利益,分别通过实际控制上海市多家公司,在明知违反法律规定的情况下,通过对外宣称持有境外合法金融服务牌照,并在境内设立全资子公司、办事处或挂靠其他公司的形式搭建违法平台,随后通过架设境内中文网站、开立公众号、举办茶话会等宣传手段在全国范围内招揽各地代理商及客户,以高杠杆、高回报诱导投资人在平台投资,以高返佣鼓励投资人继续发展下线。

  案件中,投资人在平台以人民币完成入金后,犯罪团伙为逃避我国外汇监管,会通过地下钱庄等非法渠道将人民币资金汇兑成美元或虚拟币。平台除了通过引诱投资人频繁交易赚取佣金外,更有甚者通过对赌的方式直接侵吞投资人的保证金。

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