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云南腾药制药股份有限公司2020年7月28日临时股东大会决议
2020年07月29日 09:31:39  作者:  来源:云南法制报
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  一、会议召开情况

  1、会议时间:2020年7月28日10:00-11:00

  2、会议召开地点:药王宫

  3、会议方式:现场会议

  4、会议召集人:公司董事会(经李筱玲等股东提议,第三届董事会20200707会议决议召开)

  5、现场会议主持人:董事长赵丙贤未到现场主持会议,由过半数董事推举董事李盛廷主持会议

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的法人股东2名。其中,北京中证万融医药投资集团有限公司委托赵彩霞女士代表其出席会议,河南家裕生活电器有限公司委托张戈先生代表其出席会议。出席会议的股东代表有表决权的股份数为3,254.86万股,占公司股份总数54.26%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议。

  公司聘请的律师、公证人员对会议全程进行了见证、公证。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票表决,逐项审议并通过了如下议案:

  (一)审议通过了股东北京中证万融医药投资集团有限公司提交的《关于将全力推动公司上市作为公司下一阶段工作重心并授权董事会决定与上市有关事务的议案》

  决议内容:将全力推动公司上市作为公司下一阶段工作重心,并授权董事会决定与上市有关的机构、人员、资金等相关事项并负责具体事务的决策和执行。

  表决结果:3,254.86万股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

  (二)审议通过了股东北京中证万融医药投资集团有限公司提交的《关于责成李筱玲等执行董事会决议完成总经理工作交接的议案》

  决议内容:

  (1)责成李筱玲在3个工作日内搬离总经理办公室,并与李盛廷进行工作交接;

  (2)责成财务负责人、生产负责人、人事行政负责人及全体工作人员向新任总经理李盛廷汇报工作,并按照李盛廷的指令完成营业执照、银行财务资料、公章及其他印鉴的交接和保管;

  (3)授权董事会直接对任何以积极或消极方式拒绝或阻挠交接工作的个人进行处罚,处罚方式为扣发工资、奖金,降级、降职、停职,直至解除劳动合同。

  表决结果:3,254.86万股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

  (三)审议通过了股东北京中证万融医药投资集团有限公司提交的《关于重申瑞华会计师事务所为2019年度审计机构并要求财务负责人及相关人员配合完成2019年度审计的议案》

  决议内容:重申瑞华会计师事务所为云南腾药制药股份有限公司2019年度审计机构,并责令财务负责人蔺以辉及相关工作人员按照20200630董事会决议的要求,配合审计机构,完成公司2019年度财务审计,并向董事会提交经审计的2019年度财务报告、财务决算报告及相关财务报表。

  表决结果:3,254.86万股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

  (四)审议否决了李筱玲等股东提交的《关于2019年度云南腾药制药股份有限公司对除北京中证万融医药投资集团有限公司以外的其他股东进行预分红的议案》

  表决结果:0股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数0%;3,254.86万股反对,占出席会议有表决权股份总数100%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

  (五)审议通过了股东北京中证万融医药投资集团有限公司提交的《关于对2019年前累积未分配利润进行每股1.5元现金分配的议案》

  决议内容:以2019年12月31日公司总股本5,999万股为基数,向全体股东每股派1.50元(含税,公司代扣代缴自然人股东个税后,每股实际派1.20元),共计分配8998.5万元。剩余未分配利润结转至以后年度再行分配。

  表决结果:3,254.86万股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

  (六)审议否决了李筱玲等股东提交的《关于公司2020年度暂停与北京中证万融医药投资集团有限公司(含其控股及参股公司)发生关联交易的议案》
表决结果:0股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数0%;3,254.86万股反对,占出席会议有表决权股份总数100%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

  (七)审议否决了李筱玲等股东提交的《关于解除〈云南腾药制药股份有限公司定向增发股份认购协议〉的议案》

  表决结果:0股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数0%;3,254.86万股反对,占出席会议有表决权股份总数100%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

  (八)审议否决了李筱玲等股东提交的《关于聘请北京中天华庆会计师事务所有限责任公司对北京中证万融医药投资集团有限公司侵害公司利益进行专项审计的议案》

  表决结果:0股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数0%;3,254.86万股反对,占出席会议有表决权股份总数100%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

  特此决议

 云南腾药制药股份有限公司
 二○二○年七月二十八日

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